今年以來，聊城農商銀行北城支行積極開展反詐騙典型案例學習，近期成功堵截一起電信詐騙事件，在履行社會責任中取得積極成效。
近日，客戶左某某到該支行咨詢大額轉賬業務，大堂經理接待客戶并詢問是否認識轉賬對象，提醒客戶不要給陌生人轉賬匯款。左某某此時情緒較為激動，表明自己是向朋友轉賬匯款用于購車，并表示自己已通過自助設備轉賬4萬元給對方，還需要匯款近10萬元，但是因為限額轉不出去，要求大堂經理立即提高額度進行轉賬。
憑著對電信詐騙的職業敏感，大堂經理當即察覺情況異常，便耐心詳細地向客戶進行解釋：近期電信詐騙較多，出于保護客戶資金的考慮，針對以往銀行卡流水情況設置了合理的限額，若要提高限額，最好出具購車憑證等證明，經審核后才能調整。
經過一系列的解釋，客戶情緒穩定下來，表明愿意提供對方的賬號、戶名等信息進行核查。大堂經理立即通過企查查系統查詢客戶自行交易的對象，名為某網絡科技公司，經營地在省外，且經營范圍并未包含車輛銷售。
結合左某某急于轉賬的特征，更加確信客戶已被詐騙。于是，該支行工作人員立即與客戶進行溝通，客戶此時才反應過來自己上當受騙，為切實保護客戶資金安全，經客戶同意后，暫時對其銀行卡進行控制。
隨后，客戶便收到公安局的風險提示電話，提醒客戶不要再上當受騙。次日，該支行收到“關于協助對有關被騙賬戶保護性止付的函”，函中表明“該賬號向涉詐賬戶轉賬，為防止群眾被騙，對該賬號予以保護性止付”。工作人員立即配合工作，對左某賬戶采取保護性止付控制。
此次成功堵截電信詐騙，充分體現了該支行員工的責任心與風險防范意識，該支行將持續加強風險識別，守護好人民群眾的“錢袋子”。
尹騰淑
2025-08-04 10:23:41
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